- ¿QUÉ ES SAGRILAFT?
Es la sigla de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Hace referencia a la gestión de riesgos que minimicen la posibilidad de pérdida o daño de una empresa, al ser utilizada como instrumento para:
– El lavado de activos
– Canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas
– Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
– Cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
