Objetivo:
Molinos Vesga,reconoce la importancia de fomentar una cultura de cumplimiento y respeto a la legalidad. Por ello, ha adoptado diversas políticas y procedimientos orientadosa prevenir y mitigar los riesgos relacionados con el Lavado de Activos, laFinanciación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas deDestrucción Masiva (LA/FT/FPADM), por lo cual, establece un Manual SAGRILAFT el cual, sirve como un instrumento de consulta y divulgaciónpara todas las contrapartes de Molinos Vesga, en el cual se establecen loscriterios, lineamientos, políticas, procedimientos y metodologías adoptadaspara la prevención y control del riesgo LA/FT/FPADM
Conceptos:
SAGRILAFT: Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y la Financiación delTerrorismo
Lavado de Activos – LA: Es el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano o la norma que lo sustituya o modifique.
Financiamiento del Terrorismo – FT: Es eldelito regulado en el artículo 345 del Código Penal colombiano o lanorma que lo sustituya o modifique.
Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – FPADM: Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición,
Oficial de Cumplimiento: Es la persona natural designada por la Junta Directiva de Molinos Vesga, que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación del Riesgo LA/FT/FPADM.
Contrapartes: Es cualquier persona natural o jurídica con la que Molinos Vesga tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros, son contrapartes los asociados, empleados, clientes, contratistas y proveedores de Productos de la Empresa
Capacitación
Línea Ética:
Si usted conoce o sospecha de alguna operación irregular que tenga relación con SOBORNOS, CORRUPCIÓN o CUALQUIER ACTUACIÓN ILEGAL, en donde la Molinos Vesga S.A.S. Zomac se encuentre inmersa, agradecemos informarnos por medio del siguiente canal:
